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Pubblicata nella Gazzetta UE la V Direttiva Antiriciclaggio

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 19 giugno 2018 la direttiva (UE) 2018/843 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio), che nasce dall’esigenza di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente i fenomeni di riciclaggio di denaro e di … LEGGI

Attuazione IV direttiva antiriciclaggio: integrato l’elenco dei Paesi “ad alto rischio”

Con atto del 13 dicembre 2017, la Commissione Europea ha modificato l’elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, precedentemente adottato con il regolamento delegato (UE) 2016/1675 integrante la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e … LEGGI

La disciplina italiana della lotta al finanziamento del terrorismo

Mario Savino, La disciplina italiana della lotta al finanziamento del terrorismo, in Giornale di diritto amministrativo, gennaio 2008.