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Antiriciclaggio

Pubblicata nella Gazzetta UE la V Direttiva Antiriciclaggio

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 19 giugno 2018 la direttiva (UE) 2018/843 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio), che nasce dall’esigenza di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente i fenomeni di riciclaggio di denaro e di … LEGGI

Meccanismo unico di vigilanza: verso un’espansione degli ambiti di competenza?

Quattro recenti casi di potenziali violazioni della disciplina europea in materia di anti-money laundering da parte di alcuni enti creditizi soggetti alla vigilanza integrata della BCE e delle autorità nazionali competenti nell’ambito del meccanismo unico di vigilanza (MVU) hanno posto … LEGGI

Attuazione IV direttiva antiriciclaggio: integrato l’elenco dei Paesi “ad alto rischio”

Con atto del 13 dicembre 2017, la Commissione Europea ha modificato l’elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, precedentemente adottato con il regolamento delegato (UE) 2016/1675 integrante la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e … LEGGI

Pubblicato il rapporto annuale della UIF

Pubblicato, sul sito internet istituzionale, il rapporto annuale per l’anno 2015 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, trasmesso al Parlamento per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Come si legge nelle Considerazioni finali del Direttore dell’Unità responsabile della … LEGGI