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Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio: nuova blacklist UE

In attuazione di quanto previsto dalla IV e V direttiva antiriciclaggio, la Commissione europea ha pubblicato ieri, 13 febbraio 2019, la lista dei 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo … LEGGI

Pubblicata nella Gazzetta UE la V Direttiva Antiriciclaggio

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 19 giugno 2018 la direttiva (UE) 2018/843 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio), che nasce dall’esigenza di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente i fenomeni di riciclaggio di denaro e di … LEGGI

Attuazione IV direttiva antiriciclaggio: integrato l’elenco dei Paesi “ad alto rischio”

Con atto del 13 dicembre 2017, la Commissione Europea ha modificato l’elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, precedentemente adottato con il regolamento delegato (UE) 2016/1675 integrante la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e … LEGGI

Discriminazioni su base etnica e verifiche rafforzate sull’identità: una pronuncia della CGUE

La richiesta avanzata da un intermediario creditizio a cittadini nati in uno Stato extra-UE ed extra-EFTA di documenti attestanti l’identità aggiuntivi rispetto a quelli chiesti a cittadini di uno Stato UE/EFTA costituisce una prassi integrante discriminazione diretta o, altrimenti, indiretta, … LEGGI