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Attuazione IV direttiva antiriciclaggio: integrato l’elenco dei Paesi “ad alto rischio”

Con atto del 13 dicembre 2017, la Commissione Europea ha modificato l’elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, precedentemente adottato con il regolamento delegato (UE) 2016/1675 integrante la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e … LEGGI

Discriminazioni su base etnica e verifiche rafforzate sull’identità: una pronuncia della CGUE

La richiesta avanzata da un intermediario creditizio a cittadini nati in uno Stato extra-UE ed extra-EFTA di documenti attestanti l’identità aggiuntivi rispetto a quelli chiesti a cittadini di uno Stato UE/EFTA costituisce una prassi integrante discriminazione diretta o, altrimenti, indiretta, … LEGGI